2018年4 27日
株式会社
表 締役社長CEO 松 恭攝
問合 先 03-6632-9048
https://corp.raksul.com/
当社 コ ガバ ン 状況
．コ ポ ト ガバナンス 関する基本的 考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
．基本的 考え方
当社 組 変え 世界 良く いう企業ビ ョン 基 社会 公器
責任 期待 応え 持 的 成長 中長期的 企業価値 向 実現
コ ガバ ン 体 強化 最重要課 一 認識 強化及び 実
組
当社 コ ガバ ン 体 い 重視 通
企業ビ ョン 基 い 経営 意思決定 実行 担保 いく 経営意思決定機
関 構築 際 企業倫理や遈徳 い 観 案 社会 公器 経営 意
思決定 行 いく
形式的 体 い 実質的 機能 コ ガバ ン 体 構築 実態
機能 け 定期的 締役会 監査役会 含 体 全般 い 評価 行い 企業
実態 応 随時見直 改善 図 現在- 来志向 コ ガバ ン 体
整備 け
株主や従業員 当社 変革 組 各産業 (顧客や
業界関 者等) 対 責 果 いく
コ ガバ ン コ 各原則 実施 い理
当社 コ ガバ ン コ 基 原則 全 実施
．資本構成
外国人株式保 比率 10％ 20％ 満
大株主 状況
松 恭攝 5,635,000 22.52%
株式会社 ン 4,773,300 19.08%
株式会社日 政策投資銀行 2,391,100 9.56%
バ ン5 投資事業 限責任組合 1,965,300 7.86%
WiL Fund I,L.P. 1,793,800 7.17%
ノ ン 3 投資事業 限責任組合 1,304,200 5.21%
ＹＪ1 投資事業組合 1,298,700 5.19%
株式会社 ン ン ョン 517,200 2.07%
AT-Ⅰ投資事業 限責任組合 517,200 2.07%
日 生命保険相互会社 475,000 1.90%
支配株主 親会社 除く 無 ―
親会社 無
補足説明
―
．企業属性
場予定市場区
決算期 7
業種 情報 通信業
直前事業年度 け (連結)従業員数 100人 500人 満
直前事業年度 け (連結)売 高 100億 満
直前事業年度 け 連結子会社数 10社 満
．支配株主との取引を行う際 おける少数株主の保護の方策 関する指針
―
．その他コ ポ ト ガバナンス 重要 影響を与えうる特別 事情
―
．経営上の意思決定、執行及び監督 係る経営管理組織その他のコ ポ ト ガバナンス体制の状況
組織形態 監査役設置会社
締役関
定款 締役 員数 8
定款 締役 任期 1年
締役会 議長 社長
締役 人数 7
社外 締役 選任状況 選任 い
社外 締役 人数 2
社外 締役 うち独立役員 指定 い 人数 2
会社 関 ( )
氏 属性 会社 関 (※ )
a b c d e f g h i j k
朝倉 祐 会社 出身者
玉塚 一 会社 出身者
※会社 関 い 選択項目
※ 人 各項目 現在 最近 い 該当 い 場合 ○ 過去 該当 い 場合
※近親者 各項目 現在 最近 い 該当 い 場合 ● 過去 該当 い 場合
a. 場会社又 子会社 業 執行者
b. 場会社 親会社 業 執行者又 非業 執行 締役
c. 場会社 弟会社 業 執行者
d. 場会社 主要 引先 者又 業 執行者
e. 場会社 主要 引先又 業 執行者
f. 場会社 役員報酬 外 多 金銭 財産 得 い コン ン 会計専門家 法 専門家
g. 場会社 主要株主 当該主要株主 法人 あ 場合 当該法人 業 執行者
h. 場会社 引先 d e及びf い 該当 い 業 執行者 人
i.社外役員 相互就任 関 あ 先 業 執行者 人
j. 場会社 寄付 行 い 先 業 執行者 人
k.
会社 関 ( )
氏 独立
役員
適合項目 関 補足説明 選任 理
朝倉 祐 ○ ― 場企業 け 表 締役
経験 基 経営者 豊富
経験 幅広い見識 当社 経営
監督 頂く 当社 経営全
般 関 言 頂け 期待
社外 締役 選任
く 一般株主 利益相 生
い 独立役員
指定
玉塚 一 ○ ― 複数 場企業 け 経営者
経験 基 経営者 豊富
経験 幅広い見識 当社 経営
監督 頂く 当社 経営
全般 関 言 頂け 期待
社外 締役 選任
当社 間 特 利害関
く 一般株主 利益相 生
い 独立役員
指定
指 委員会又 報酬委員会 相 当 任意 委員会 無
監査役関
監査役会設置 無 設置 い
定款 監査役 員数 4
監査役 人数 3
監査役 会計監査人 部監査部門 連携状況
監査役 部監査担当者及び会計監査人 四半期 一度意見交換等 行い 者間 情報 共
連携 図 監査役 日々 業 中 部監査担当者 積極的 意見交換
行 必要 応 会計監査人 意見 求 連携 深
社外監査役 選任状況 選任 い
社外監査役 人数 3
社外監査役 うち独立役員 指定 い 人数 3
会社 関 ( )
氏 属性
会社 関 (※ )
a b c d e f g h i j k l m
森 尚美 公認会計士
琴坂 将広 学者
※会社 関 い 選択項目
※ 人 各項目 現在 最近 い 該当 い 場合 ○ 過去 該当 い 場合
※近親者 各項目 現在 最近 い 該当 い 場合 ● 過去 該当 い 場合
a. 場会社又 子会社 業 執行者
b. 場会社又 子会社 非業 執行 締役又 会計参
c. 場会社 親会社 業 執行者又 非業 執行 締役
d. 場会社 親会社 監査役
e. 場会社 弟会社 業 執行者
f. 場会社 主要 引先 者又 業 執行者
g. 場会社 主要 引先又 業 執行者
h. 場会社 役員報酬 外 多 金銭 財産 得 い コン ン 会計専門家 法 専門家
i. 場会社 主要株主 当該主要株主 法人 あ 場合 当該法人 業 執行者
j. 場会社 引先 f g及びh い 該当 い 業 執行者 人
k.社外役員 相互就任 関 あ 先 業 執行者 人
l. 場会社 寄付 行 い 先 業 執行者 人
m.
会社 関 ( )
氏 独立 役員
適合項目 関 補足説明 選任 理
森 尚美 ○ ― 公認会計士 監査経験 通 企
業財 や 部統 等 関 豊富 知識
経験 知識経験 基
議案審議等 適宜 言又 提言
頂け 期待 社外監査役 選任
当社 間 特 利害関
く 一般株主 利益相 生
い 独立役員 指定
山 啓之 ○ ― 税理士 財 及び会計 関 相当
程度 知見 知識経験
基 議案審議等 適宜 言又 提
言 頂け 期待 社外監査役 選
任
当社 間 特 利害関
く 一般株主 利益相 生
い 独立役員 指定
琴坂 将広 ○ ― 大学教員 知識 及び 場会社
け 社外監査役 経験
等 適宜 言又 提言 頂け 期
待 社外監査役 選任
当社 間 特 利害関
く 一般株主 利益相 生
い 独立役員 指定
独立役員関
独立役員 人数 5
独立役員 関 事項
独立役員 資格 者 全 独立役員 指定
ン ン 関
締役 ン ン 付 関 施策
実施状況 ッ ョン 度 導入
該当項目 関 補足説明
業績向 対 意欲や士気 高 中長期的 株式価値 向 目的 ッ ョン
度 導入
ッ ョン 付 対象者 社 締役 社外 締役 社外監査役 従業員
該当項目 関 補足説明
記付 対象者 い 当社 業績向 対 意欲や士気 高 目的 導入
締役報酬関
個 締役報酬 開示状況 個 報酬 開示 い い
該当項目 関 補足説明
報酬等 総 1 億 あ 者 存在 い 報酬 個 開示 行 締役
及び監査役 報酬等 役員区 総 開示
報酬 又 算定方法 決定方針 無 あ
報酬 又 算定方法 決定方針 開示 容
株主総会 決定 報酬総 限度 社 規程 基 締役 報酬 い 締役会 監査役
社外 締役(社外監査役) 体
社外 締役及び社外監査役 対 専従 ッ 配置 行 経営管理部 い
締役会開催日時や決議事項 事前通知等 行う等 必要 応 行
．業務執行、監査 監督、指名、報酬決定等の機能 係る事項(現状のコ ポ ト ガバナンス体制の
概要)
企業統治 体 監査 監督 状況
当社 株主総会 締役会 監査役会 経営会議 部監査担当者 い 機関 機的 適
機能 企業 会社法 各種関連法 則 適法 運営 行
a． 締役会
当社 締役会 締役7 うち社外 締役2 構成 毎 開催 定時
締役会 加え 必要 応 臨時 締役会 開催 締役会 経営 意思決定機関
法 又 定款 定 事項 経営方針 関 重要事項 審議 決定 各
締役 業 執行状況 監督 行
b．監査役会
当社 監査役会 常勤監査役1 社外監査役 及び非常勤監査役2 社外監査役 構成
毎 開催 定時監査役会 加え 必要 応 臨時監査役会 開催 常
勤監査役 締役会 重要 会議 出席 ほ 監査計画 基 重要 書類 閲覧 役職員
質問等 通 経営全般 関 幅広く監査 行 部監査担当者及び会計監
査人 連携 適 監査 実施
c．経営会議
当社 表 締役 締役 各部門長 出席 経営会議 開催 毎逬開催 定
時経営会議 加え 必要 応 臨時経営会議 開催 経営会議 当社 組織 運営
経営 関 重要 事項 審議 行い 締役会 付議議案 い 意思決定 明
確化及び 明性 確保 図 必要 応 監査役 意見聴 行
d．会計監査人
当社 新日 限責任監査法人 監査契約 締結 独立 立場 会計監査 け
当社 会計監査業 執行 公認会計士 高 慎 及び 間愛雄 あ 当
社 対 監査年数 い 年 あ 記載 省略 監査業
補 者 公認会計士15 構成
e． 部監査担当者
当社 表 締役 命 け 部監査担当者 定期的 部監査 実施 当該結果
い 表 締役 直接報告 日 改善状況 確認 行 当社 現在 組織
規模 案 独立 部監査部門 設置 経営管理部及び 事業部 所属 3
部監査担当者 所属部署 外 部監査 担当 いわゆ 相互監査 実施 部
部監査担当者及び会計監査人 定期的 意見交換 行い 監査 問 無や課 等 い
者間 情報共 連携 図
責任限定契約 概要
当社 締役 業 執行 締役又 支配人 使用人 あ 者 除く 及び監査役 会社法第427
条第 項 規定 基 法第 423 条第 項 損害賠償責任 限定 契約 締結 当該
契約 基 く損害賠償責任 限度 法 定
．現状のコ ポ ト ガバナンス体制を選択している理由
当社 会社法 基 く機関 株主総会 締役会 監査役会及び会計監査人 設置 監査役
監査 軸 締役会 業 執行 監督 経営監視体 構築 社外 締役
2 社外監査役3 選任 中立的 立場 見解等 踏 え 経営 行わ 体
当社 体 採用 い 理 企業価値 的 向 社会 信用 信頼
得 企業経営 関 豊富 経験や知識 基 外部 客観的 中立性 確保 経営監
視機能 備え 体 考え い あ
．株主その他の利害関係者 関する施策の実施状況
．株主総会の活性化及び議決権行使の 滑化 向けての取組み
補足説明
株 主 総 会 招 集 通 知 期発送
株主 方々 十 議案 検討時間 確保 う 招集通知 発送 期化
集 中 日 回 避 株主総会 設定
決算期 い 毎年10 定時総会 実施 等 株
主 方々 十 検討 確実 議決権 行使 う 株主総会 開催日
設定 可能 限 株主 コ ョン 図
物理的 く出席 や い場所 確保 う
電 磁 的 方 法
議決権 行使 検討 事項 考え 議 決 権 電 子 行 使
ッ
参 加 機 関 投 資 家 議 決 権 行 使 環 境 向 向 け
組
検討 事項 考え
招集通知(要約) 英
文 提供 検討 事項 考え
．IR 関する活動状況
補足説明 表者自身
作成 公表
当社 IR専用 公表 方針
個人投資家向け 定期
的説明会 開催
個人投資家向け 説明会 開催 表 締役 業績や
経営方針 説明 検討 あ
機関投資
家向け 定期的説明会
実施
機関投資家向け 説明会 開催 表
締役 業績や経営方針 説明 検討 あ
海外投資家向け 定期
的説明会 開催
毎年数回程度 欧州 米州 海外機関投資家
訪問 個 面談 行う 検討
あ
IR資料
掲載
当社 IR 専用 決算情報
適時開示情報等 掲載 予定
IR 関 部署(担当
者) 設置 経営管理部 担当部署
．ステ クホ ダ の立場の尊重 係る取組み状況
補足説明
社 規程等
立場 尊重 い 規定
当社 株主 顧客 様々 信頼 得
事業拡大 い 重要 あ 考え 事業活動 展開 変
化 経営環境 対応 迅速 意思決定及び業 執行 可能 経営
体 構築 経営 効率性 担保 経営管理体 実 図
健全 倫理観 基 くコン ン 体 徹底
期待 応え う事業 逭 方針 環境保全活動 CSR活
動等 実施 検討 事項 考え 対
情報提供 方 針等 策定
当社 決算説明会等 対 積極的
情報開示 行う方針 あ
． 部統制システム等 関する事項
． 部統制システム 関する基本的 考え方及びその整備状況
当社 経営 適 性 確保 明性 向 及びコン ン 遵 経営 徹底 コ
ガバ ン 体 強化 締役会 い 部統 関
基 方針 定
． 締役及び使用人 職 執行 法 又 定款 適合 確保 体
1 当社及び役職員 法 及び定款 遵 倫理 尊重 行動 う コン ン
2 当社 コン ン 部通報窓口 利用 締役及び役職員 法 遊 通
報 体 コン ン 体 機能状態 ン
3 締役会 事 局 設置 必要 応 速や 締役会 開催 締役会 程基準 定
事項 適時 程 審議 体 締役会 議案 い 十 審議 可能 資
料 作成支援 議案 容 事前説明 行う 社外 締役及び監査役 議案 理解
適法性 確認 適 確保
4 締役 締役 法 又 定款 遊 行 発見 場合 直ち 監査役会及び 締
役会 報告
． 締役 職 執行 情報 保存及び管理 関 体
締役 職 執行 情報 い 文書管理規程及び情報管理規程 従い 適 記録 保存
管理
．損失 険 管理 関 規程 体
1 当社 管理 体系的 定 管理規程 定 規程 基 く 管理体 構
築及び運用 行う
2 部監査担当者 各組織 管理状況 監査 結果 表 締役 報告
．当社及び 子会社 企業集団 当社 いう け 業 適 確
保 体
1 関 会社 関 業 滑化 管理 適 化 図 関 会社管理規程 定 関 会社
管理 担当 部署 規程 基 い 関 会社 効率的 経営目的 遉成 う管理
指導
2 部監査担当者 必要 応 当社 関 会社 管理状況及び子会社等 業 活動 い
部監査 実施
． 締役 職 執行 効率的 行わ 確保 体
1 締役会 締役会規程 職 権限規程 業 掌規程及び稟議規程等 定 業 執行 責
任体 業 明確 締役会 決定 基 く業 執行 迅速 効率的
処理 推逭
2 締役 職 執行 効率的 行う 確保 体 回定例 締役会 随
時 経営会議 開催 基 方針 戦略 決定
．使用人 職 執行 法 及び定款 適合 確保 体
1 使用人 締役会 定 組織 職 掌等 基 職 執行 行う
況 監視 検証
．監査役 職 補 使用人 置く 求 場合 け 当該使用人 関 事項
1 監査役 必要 断 求 場合 監査役 職 補 使用人 速や 設置
2 補 使用人 設置 場合 使用人 人数や人事異動 人事考課等 い 監査役
会 意 要 締役 独立性 確保 う 人事 い 締役
監査役 協議 行う
．監査役 報告 関 体 監査役 監査 実効的 行わ 確保 体
1 重要 意思決定 や業 執行状況 把握 監査役 締役会 重要 会
議 出席
2 監査役 表 締役 定期的 会合 通 監査 重要 事実等 い 意見交換 行う
3 監査役 回定時 監査役会 開催 ほ 必要 応 臨時 開催 監査実施状況等
い 情報交換及び協議 行う 会計監査人 定期的 会計監査 関 報告 け
意見交換 行う
4 当社 締役及び使用人 監査役 求 応 随時 職 執行状況 関
報告 行う
5 監査役 締役会議事録等 業 執行 関わ 記録 常 閲覧
6 監査役 稟議書等全 重要 決裁書類 確認
7 監査役 報告 行 者 当該報告 理 利 扱い け い 確
保 体
8 部通報 度 通報状況 い 速や 監査役 報告 行う
．監査役 職 執行 い 生 費用等 処理 関わ 方針
監査役 職 執行 い 生 費用 前払又 償還 手 等 処理 い 監査役 請求等 従い 滑
行う
． 社会的勢力排除 向け 体
1 当社 市民社会 秩序や 全 脅威 え 社会的勢力及び団体 社会的責任及び企業
防衛等 観 断固 対決 活動方針 定
2 社会的勢力 当 要求 あ 際 顧問弁護士 一相談 行う
． 社会的勢力排除 向けた基本的 考え方及びその整備状況
当社 市民社会 秩序や 全 脅威 え 社会的勢力及び団体 い 関 排除 当
要求等 対 毅然 対応 方針 あ
社会的勢力 関 及び利益 供 い 防 定 当要求
生 場合 対応部署 設け 組織的 対応 行う 警察 弁護士等 外部専門機関 連携
行
．その他
．買 防衛策導入の有無
買 防衛策導入
該当項目 関 補足説明
―
．その他コ ポ ト ガバナンス体制等 関する事項
当社 コ ガバ ン 体 及び適時開示手 関 模式図 参考資料 添
付
模式図(参考資料)
選任・解任
監査等
連携
選定 連携
解職 報告
監督
報告
指示 連携
指示 報告
会計監査 内部監査
指示 報告
助言等 経営会議
各部門 外部専門家
監査役会 株主総会
取締役会
会 計 監 査 人
代表取締役 内部監査担当者
選任・解任 選任・解任
